Política
El dinero venezolano que llegó a una cuenta suiza vía Madrid
Una transferencia de 519.000 dólares de Plus Ultra a una cuenta suiza vinculada a PDVSA es la puerta por donde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York entró al caso. La investigación estadounidense del entorno Zapatero corre en paralelo a la española. Los plazos, los actores y las consecuencias de la cobertura conjunta de dos jurisdicciones.
La Oficina contra el Blanqueo del Tesoro estadounidense identificó una transferencia de 519.000 dólares de Plus Ultra a una cuenta suiza vinculada a fondos PDVSA. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York investiga en paralelo a la Audiencia Nacional española. Lo que esto cambia.
Las claves
| Qué | Transferencia documentada de 519.000 dólares desde Plus Ultra (España) a cuenta suiza vinculada a PDVSA, base de investigación estadounidense. |
| Quién | Tesoro de EE.UU., Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, Plus Ultra, PDVSA, entorno Zapatero. |
| Cuándo | Transferencia en 2021. Investigación estadounidense activa en mayo de 2026. |
| Dónde | Madrid (origen), Suiza (cuenta destino), Nueva York (jurisdicción investigadora), Caracas (origen del dinero). |
| Por qué | La conexión PDVSA-Plus Ultra documentada vincula el rescate público español con la red financiera del chavismo. |
| Cómo | A través de cooperación judicial entre el Tesoro estadounidense, la Audiencia Nacional española y posiblemente FinCEN. |
La parte española del caso Zapatero ha ocupado la mayoría de los titulares europeos en los últimos diez días. La parte estadounidense ha recibido menos atención y, sin embargo, puede acabar siendo más consecuente. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York —la jurisdicción que ha procesado, entre otros, casos de corrupción transnacional vinculados a Venezuela durante la última década— investiga formalmente los vínculos económicos del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero con la red financiera venezolana. La puerta de entrada es una transferencia.
La transferencia
En 2021, Plus Ultra ejecutó una transferencia de 519.000 dólares hacia una cuenta bancaria en Suiza. La Oficina contra el Blanqueo de Dinero del Tesoro estadounidense identificó la operación. Según la documentación judicial filtrada en España y reseñada el 21 de mayo por Alerta Digital, la cuenta receptora está vinculada a un inversor investigado por blanqueo. La misma cuenta, según el sumario, está conectada con fondos procedentes de PDVSA, la petrolera estatal venezolana. La transferencia salió de los libros de Plus Ultra, una compañía que ese mismo año recibió 53 millones de euros de rescate del Gobierno español.
La conexión es lo significativo. No es que una empresa española hiciera una transferencia internacional. Es que una empresa rescatada con dinero público español hizo, en el mismo año del rescate, una transferencia a una cuenta vinculada a PDVSA.
Por qué Nueva York investiga
Tres razones, en orden de peso. Una: PDVSA es una entidad sujeta a sanciones del Tesoro estadounidense desde 2019. Cualquier operación que involucre fondos de PDVSA y pase por el sistema financiero estadounidense, aunque sea en tránsito, abre jurisdicción federal. La transferencia a Suiza pasó por intermediarios bancarios vinculados al sistema dólar, lo que activa el principio de jurisdicción extendida que la Fiscalía neoyorquina ha aplicado en otros casos de Venezuela. Dos: la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha sido, durante la última década, la principal jurisdicción investigadora de la corrupción venezolana. Casos como Andorra-PDVSA, casos de exfuncionarios de Banca Privada d’Andorra, y procesos contra empresarios venezolanos como Alejandro Betancourt o Raúl Gorrín se han llevado allí. Tres: el acuerdo de colaboración firmado por Hugo «El Pollo» Carvajal con la justicia estadounidense en diciembre de 2025, después de su acuerdo de culpabilidad de junio de 2025, le dio a la Fiscalía neoyorquina acceso a un nivel de información sobre la estructura financiera del chavismo que ninguna otra jurisdicción tiene.
El paralelismo procesal
Lo que distingue este caso de los anteriores es la simultaneidad. Hasta ahora, la justicia estadounidense investigaba casos venezolanos y la justicia española investigaba casos venezolano-españoles, pero rara vez en paralelo y con apertura mutua de carpetas. En el caso Zapatero, esa apertura es funcional. El juez Calama tiene acceso a documentos del Tesoro estadounidense. La Fiscalía neoyorquina tiene acceso a expedientes de la UDEF española. La cooperación judicial transatlántica es operativa, no anunciada.
Para los abogados del entorno Zapatero, esto cambia el cálculo. Una imputación en España es procesalmente compleja pero acotada. Una investigación en paralelo en Estados Unidos, sobre cifras que involucran transferencias del sistema dólar, escala el problema. La extradición de Carvajal a Estados Unidos en 2023 dejó al expresidente español sin uno de los testigos más controlables del lado venezolano. El acuerdo de colaboración de Carvajal con la administración Trump deja a la Fiscalía neoyorquina con un testigo de calidad superior a la habitual: el exjefe de Inteligencia Militar del chavismo, hoy declarado culpable, dispuesto a contar.
Lo que viene
Tres fechas a observar. La primera: martes 2 de junio de 2026, declaración de Zapatero ante el juez Calama en la Audiencia Nacional. Determina si la imputación se sostiene, si se amplían los cargos a blanqueo, y si avanza la solicitud de citaciones adicionales (la asociación Hazte Oír ya pidió imputar a la esposa y a las dos hijas del expresidente). La segunda: pronunciamientos del Gran Jurado federal en Nueva York. Históricamente, la Fiscalía neoyorquina tarda entre 12 y 24 meses entre la apertura de investigación y la presentación de cargos. La tercera: el calendario electoral español. Pedro Sánchez está sometido a presión política creciente; cualquier acelerón judicial en cualquiera de las dos jurisdicciones tendrá impacto inmediato sobre el Gobierno actual.
Lo que esto significa para la transición venezolana
La pregunta operativa, para el lector hispano que sigue la situación venezolana, es si esta investigación afecta a la transición política en Caracas. La respuesta más honesta es que sí, pero indirectamente. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, según el sumario del juez Calama, era una de las figuras clave del lado venezolano en la estructura de tráfico de influencias. Hasta el 3 de enero de 2026, esa información era inutilizable: estaba protegida por inmunidad de jefa de Estado de facto. Ahora ya no. La transición tutelada que arrancó con la captura de Maduro abrió espacio jurídico para investigar a actores que durante años fueron intocables.
La pieza pendiente es si el rodrigato, en sus quince meses iniciales de transición, sobrevive como interlocutor político de Estados Unidos mientras su figura central es investigada por una Fiscalía estadounidense. Esa contradicción —entre la cooperación política y el sumario judicial— es el nudo del año.
Fuentes principales
- EEUU investiga los vínculos económicos de Rodríguez Zapatero con Venezuela, Moncloa, 22 de mayo de 2026.
- José Luis Rodríguez Zapatero, la conexión venezolana que apunta a Pedro Sánchez, Alerta Digital, 21 de mayo de 2026.
- Meet ‘El Pollo,’ Venezuelan general who might testify against Maduro, USA Today / AOL, enero de 2026.
- Auto de imputación del juez Calama, Diligencias Previas 77/2024, Audiencia Nacional de Madrid.
- Documentación pública de la Office of Foreign Assets Control (OFAC), sanciones a PDVSA 2019-2025.
Este análisis se publica bajo los criterios editoriales de INCÍSOS. Cómo trabajamos →
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Política
La Iglesia pide que la recuperación llegue a los venezolanos
Los obispos reconocen avances en la reactivación petrolera, pero advierten que sus ingresos no se traducen en bienestar. Reclaman salarios dignos, elecciones libres y garantías para los derechos ciudadanos.
IGLESIA Y PAÍS
Los obispos reconocen avances en la reactivación petrolera, pero advierten que sus ingresos no se traducen en bienestar. Reclaman salarios dignos, elecciones libres y garantías para los derechos ciudadanos.
Las 6W · INCISOS
| Qué | La recuperación y los derechos. |
|---|---|
| Quién | El Episcopado venezolano. |
| Cuándo | Exhortación del 23 de octubre. |
| Dónde | Venezuela. |
| Por qué | Bienestar de las familias. |
| Cómo | Diagnóstico y propuestas públicas. |
La Conferencia Episcopal Venezolana colocó una exigencia ciudadana en el centro de su exhortación del viernes: que la recuperación económica pueda reconocerse en la vida de los venezolanos. El documento, aprobado al cierre de su asamblea plenaria, combina el reconocimiento de avances con el reclamo de bienestar y garantías democráticas.
El petróleo y la vida cotidiana
En el punto 8 de la exhortación original, los obispos relacionan el deterioro del poder adquisitivo con las pensiones, el empleo informal y los problemas eléctricos. Sostienen que el rendimiento de la actividad petrolera todavía no se refleja en el bienestar de la población.
Esa es la diferencia entre una recuperación anunciada y una recuperación que puede comprobar un ciudadano. Para evaluar la segunda hace falta mirar el salario frente a los precios, la continuidad de los servicios y la posibilidad de sostener una familia. La producción, por sí sola, no responde esas preguntas.
Los avances también forman parte del balance
La CEV reconoce liberaciones de presos políticos, mayor espacio para la expresión y oportunidades de trabajo asociadas a la actividad petrolera. Al mismo tiempo, sostiene que la restitución de derechos está incompleta. Son partes de un mismo diagnóstico: reconocer una mejora no obliga a dar por resueltos los problemas que persisten.
Elecciones e instituciones
La cobertura de EFE sobre el pronunciamiento recoge el reclamo de elecciones libres, un CNE imparcial y un TSJ independiente, así como el cese de las inhabilitaciones. También destaca la disposición del Episcopado a acompañar acuerdos y su exigencia de que continúen las liberaciones.
La lectura institucional tiene peso porque vincula las condiciones económicas con los derechos políticos. El bienestar exige recursos y servicios, pero también instituciones ante las cuales reclamar y mecanismos para evaluar a quienes administran esos recursos.
Una medida para evaluar los acuerdos
La exhortación ofrece una forma de seguir la actualidad: examinar quién recibe los beneficios, cómo llegan y qué cambia en su vida. Ese criterio permite evaluar tanto los proyectos petroleros como las promesas de la negociación política. La recuperación tendrá destinatarios concretos cuando sus resultados puedan explicarse con algo más que la firma de un convenio.
Para leer más en INCISOS
- El seguimiento de los proyectos petroleros
- Lo que Figuera plantea para las instituciones
- Verificable: el registro de compromisos de la mesa
Fuentes principales: Conferencia Episcopal Venezolana · Exhortación del 23 de octubre · puntos 8, 9, 11 y 13; EFE · Cobertura del pronunciamiento · 23 de octubre.
Política
Figuera deja abierta la discusión sobre un TSJ transitorio
En su entrevista con Jordan Flores para El Diario, Dinorah Figuera ve posible terminar el año con un nuevo TSJ y acepta escuchar la propuesta de transitoriedad. Sobre el CNE, distingue los estudios de diciembre de una renovación cuya fecha no confirma.
LA MESA · INSTITUCIONES
En su entrevista con Jordan Flores para El Diario, Dinorah Figuera ve posible terminar el año con un nuevo TSJ y acepta escuchar la propuesta de transitoriedad. Sobre el CNE, distingue los estudios de diciembre de una renovación cuya fecha no confirma.
Las 6W · INCISOS
| Qué | El carácter del nuevo TSJ. |
|---|---|
| Quién | Dinorah Figuera. |
| Cuándo | Entrevista publicada el 23 de octubre. |
| Dónde | El Diario, Caracas. |
| Por qué | Instituciones antes de las elecciones. |
| Cómo | Respuestas sobre tribunal y CNE. |
Dinorah Figuera no adopta una definición de TSJ transitorio en la entrevista de Jordan Flores publicada por El Diario el 23 de octubre. Acepta escuchar la propuesta y plantea que un futuro presidente podría considerar reformas. También ve posible terminar el año con un nuevo tribunal.
Qué responde sobre el CNE
Figuera explica que para diciembre trabajan en estudios sobre el Registro Electoral, la automatización y la renovación del organismo. Ante la pregunta por un nuevo CNE en el primer trimestre de 2027, no confirma ese plazo. Presentar un diagnóstico y designar rectores son resultados distintos.
La discusión ya tenía un antecedente
El 9 de octubre INCISOS publicó la propuesta de Thelma Fernández de un TSJ transitorio. El planteamiento cuestionaba que una designación realizada durante una situación excepcional condicionara por un periodo completo la justicia posterior. La entrevista aporta ahora la respuesta de la jefa de la delegación opositora a esa discusión.
INCISOS también informó de la integración del comité que preseleccionará a los magistrados. Ese comité reúne doce representantes civiles y once diputados. Su constitución permite iniciar una etapa de selección; no equivale a que el tribunal haya sido renovado.
La explicación del encuentro con Delcy
En la entrevista, Figuera defiende el diálogo dentro de la ruta acompañada por Estados Unidos. Incluye entre sus exigencias la liberación de todos los presos políticos y el acceso a los portales informativos que continúan restringidos. Son posiciones de la delegación, cuyo cumplimiento debe comprobarse por separado.
Lo que queda por precisar
La cuestión de fondo es qué instituciones encontrará el país cuando llegue a una elección. Para entenderlo, conviene separar la duración y las reglas de una designación de la posibilidad política de promover reformas en el futuro. Una declaración sobre lo que podría hacer un próximo gobierno no sustituye la definición del procedimiento.
Tampoco corresponde convertir la respuesta de Figuera en un calendario confirmado del CNE. La entrevista permite identificar una secuencia de trabajo, pero deja abiertas decisiones y plazos. Ese límite es relevante para evaluar la negociación sin atribuirle compromisos que la entrevistada no asumió.
Esta nota recoge y contextualiza declaraciones obtenidas por El Diario. La conversación íntegra, incluida la defensa de su reunión con Delcy Rodríguez, puede leerse en el trabajo original de Jordan Flores.
Para leer más en INCISOS
- La propuesta de un TSJ transitorio
- El comité de postulaciones judiciales
- Las fechas que dejó la mesa
- El pronunciamiento de los obispos
Fuentes principales: El Diario · Jordan Flores · Entrevista completa · 23 de octubre.
Política
El Aissami rechaza una entrega a Estados Unidos
Los reportes publicados el 22 de octubre recogen su negativa a renunciar a la nacionalidad venezolana y a ser enviado a Estados Unidos. La declaración no acredita que exista una nueva orden de extradición.
JUSTICIA · SEGUIMIENTO
Los reportes publicados el 22 de octubre recogen su negativa a renunciar a la nacionalidad venezolana y a ser enviado a Estados Unidos. La declaración no acredita que exista una nueva orden de extradición.
Las 6W · INCISOS
| Qué | Su negativa a una entrega. |
|---|---|
| Quién | Tareck El Aissami. |
| Cuándo | Información publicada el 22 de octubre. |
| Dónde | Juicio venezolano por PDVSA Cripto. |
| Por qué | Seguimiento del expediente. |
| Cómo | Reportes periodísticos de su declaración. |
Tareck El Aissami rechazó renunciar a la nacionalidad venezolana y manifestó que no quiere ser enviado a Estados Unidos, de acuerdo con los reportes publicados el 22 de octubre. Su pronunciamiento añade un elemento al seguimiento del caso PDVSA Cripto, pero no demuestra que exista una nueva decisión de extradición.
Qué se conoce de la declaración
Pedro Pablo Peñaloza, en Infobae, sitúa la manifestación del exministro dentro del juicio por el presunto desfalco en PDVSA. La Verdad atribuye la información al periodista Eligio Rojas. Hay diferencias entre las fechas que esas publicaciones asignan a la sesión y a su difusión; la fecha inequívoca de los dos artículos enlazados es el 22.
El contenido central es su negativa a una renuncia de nacionalidad y a una entrega. La causa penal y las acusaciones deben atribuirse a sus respectivas fuentes: describir una investigación no autoriza a presentar como sentencia lo que sigue siendo una imputación.
Una declaración no es una orden de traslado
Para el lector, la distinción es sustancial. Una cosa es la posición expresada por el acusado ante la posibilidad de ser enviado al exterior y otra la existencia de una solicitud, una resolución o un traslado ejecutado. Las fuentes utilizadas para esta nota permiten informar sobre la primera; no aportan una nueva orden judicial verificable.
El seguimiento debe buscar documentos o declaraciones oficiales identificables antes de anunciar un cambio de jurisdicción. Tampoco corresponde usar como equivalentes todas las fórmulas de entrega de una persona entre Estados. El procedimiento concreto debe comprobarse en cada caso.
Por qué vuelve al seguimiento
La declaración interesa por el lugar que ocupó El Aissami en la industria petrolera y en la estructura del poder. Permite seguir el expediente y la posición del procesado, siempre que conserve su fecha. Esta nota no presenta la información del 22 como un hecho nuevo del viernes 23 ni da por confirmado un traslado.
Para leer más en INCISOS
Fuentes principales: Infobae · Pedro Pablo Peñaloza · 22 de octubre; La Verdad · Reporte atribuido a Eligio Rojas · 22 de octubre.
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